1 MARÇO l EUROPOL APOIA A INVESTIGAÇÃO DA EPPO EM ESQUEMA DE FRAUDE AO IVA NO VALOR DE 195 MILHÕES DE EUROS
No passado dia 28 de fevereiro, foram detidos 14 indivíduos que terão orquestrado uma fraude massiva de IVA no valor de 195 milhões de euros, que abrangeu 17 países, entre eles Portugal, no âmbito do combate ao crime económico, uma das prioridades da EU de criminalidade organizada.
As detenções são o resultado de uma investigação conduzida pela Procuradoria Europeia (EPPO), em Munique e Colónia, na Alemanha, com o apoio da Europol.
Entre os detidos contam-se alguns dos criminosos mais conhecidos, que têm estado no radar da Europol nos últimos anos, no domínio da fraude ao IVA.
Foram realizadas mais de 180 buscas em simultâneo na Albânia, Áustria, Chipre, Croácia, Chéquia, Estónia, Alemanha, Hungria, Itália, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Eslováquia, Eslovénia, Suécia e Reino Unido.
Mais de 680 inspetores fiscais e policiais apoiaram as ações de investigação. Leia mais aqui: EUROPOL
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